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股东会]上电股份(600627)第二次临时股东大会之法律意见书

[日期:2021-11-22]

  北京市中伦律师事务所上海分所(“本所”)接受上海输配电股份有限公司(“上电股

  份”或“公司”)的委托,指派经办律师顾峰、刘俊哲(“本所律师” )列席2008年11月7

  日召开的上电股份2008年第二次临时股东大会(“本次股东大会” ),并对本次股东

  大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、提出新议案的股

  本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(“ 《公司法》”)、《中华人民共和

  国证券法》(“ 《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(“ 《股东大会规则》”)、《上

  海证券交易所股票上市规则》(“ 《上市规则》”)等相关法律、法规、规章等规

  范性文件的规定,及《上海输配电股份有限公司章程》(“ 《公司章程》”)而出具。

  听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。本所得到上电股份保

  证,即,其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、

  副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印

  1. 2008 年 10 月22 日,公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》以及上海

  会议决议公告暨公司召开临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),同时

  2. 2008 年 10 月28 日和11 月4 日,公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》

  4. 2008 年 11 月7 日下午二时整,本次股东大会现场会议在上海市宛平路315 号

  5. 本次股东大会通过上海证券交易所提供的网络交易系统进行网络投票。网络投

  经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会现场会议人员及召集人的资格

  1. 经查验,公司提供的出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权

  2. 出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管

  本所律师认为:出席本次股东大会现场会议人员及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。三、本次股东大会的议案

  经本所律师见证,股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案,本次股东大会仅审议表决了会议通知中载明的议案,本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

  本所律师认为,本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定。四、本次股东大会表决程序和表决结果

  1. 经本所律师见证,本次股东大会现场会议经出席会议的股东及股东代理人就

  2. 公司通过上海证券交易所系统和网络投票系统向股东提供了网络投票平台。网

  00 )。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了本次网络投票的投票权

  3. 本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结

  (1 )《关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行A股有关方案有效期延期一年的议案》,参加表决的股份总数为28,501,671股(关联股东已回避表决),表决结果如下:

  (2 )《关于报请公司股东大会继续授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案》,参加表决的股份总数为28,501,671股(关联股东已回避表决),表决结果如下:

  综上所述,本次股东大会逐项审议了以上二项议案。根据最终表决结果,以上两项议案均获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东上海电气集团股份有限公司回避表决。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。五、结论

  1. 综上所述,本所律师认为:上电股份本次股东大会的召集、召开程序符合有关

  2. 本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随本次股东大会决议等资料一并

  (本页无正文,为《北京市中伦律师事务所上海分所关于上海输配电股份有限公司

  2008年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页。)本法律意见书正本一式六(6 )份。